Text copied to clipboard!
Título
Text copied to clipboard!Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro
Descrição
Text copied to clipboard!
Estamos à procura de um Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro altamente qualificado para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por monitorar, investigar e relatar atividades financeiras suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O candidato ideal terá um forte conhecimento das regulamentações locais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML), bem como experiência prática em ambientes financeiros ou bancários.
O Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro atuará como ponto focal para a coleta e análise de informações financeiras, garantindo que todas as transações suspeitas sejam devidamente documentadas e comunicadas às autoridades competentes. Este papel exige atenção meticulosa aos detalhes, habilidades analíticas avançadas e a capacidade de trabalhar sob pressão em um ambiente regulatório em constante mudança.
Além disso, o profissional será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos internos de AML, treinar funcionários sobre práticas de conformidade e colaborar com outras equipes internas, como auditoria interna, jurídico e risco. A função também envolve a manutenção de registros precisos e atualizados, bem como a preparação de relatórios periódicos para a alta administração e órgãos reguladores.
O candidato ideal deve possuir certificações relevantes, como a certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), e estar familiarizado com ferramentas de monitoramento de transações e sistemas de gestão de conformidade. A fluência em português e inglês é altamente desejável, dada a natureza internacional de muitas investigações.
Se você é um profissional ético, proativo e comprometido com a integridade financeira, esta é uma excelente oportunidade para contribuir significativamente para a proteção da nossa organização contra crimes financeiros.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar transações financeiras em busca de atividades suspeitas
- Investigar e documentar possíveis casos de lavagem de dinheiro
- Elaborar e enviar relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes
- Desenvolver e atualizar políticas internas de conformidade AML
- Treinar funcionários sobre práticas e regulamentos de AML
- Colaborar com equipes internas como jurídico, auditoria e risco
- Manter registros detalhados e atualizados de investigações e relatórios
- Acompanhar mudanças regulatórias e adaptar processos conforme necessário
- Utilizar sistemas de monitoramento de transações para análise de dados
- Preparar relatórios periódicos para a alta administração
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Direito, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas
- Experiência prévia em conformidade, auditoria ou setor bancário
- Conhecimento profundo das leis e regulamentos de AML
- Certificação CAMS ou similar será considerada um diferencial
- Habilidade analítica e atenção aos detalhes
- Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita
- Fluência em português e inglês
- Conhecimento de ferramentas de monitoramento de transações
- Ética profissional e discrição no manuseio de informações confidenciais
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui experiência anterior em conformidade ou AML?
- Está familiarizado com a legislação brasileira e internacional sobre lavagem de dinheiro?
- Já trabalhou com sistemas de monitoramento de transações? Quais?
- Possui certificações como CAMS ou similares?
- Como lida com situações de pressão e prazos apertados?
- Tem experiência em elaborar relatórios para órgãos reguladores?
- Já participou de treinamentos ou ministrou treinamentos sobre AML?
- Como garante a confidencialidade das informações analisadas?
- Está atualizado sobre as últimas tendências e ameaças em crimes financeiros?
- Tem disponibilidade para trabalhar com equipes internacionais?
